العلاقات العامة - الفوركس - كارول - باغ

المال مبادل في دلهي. باتفالا و كاراني 78 3، جنباث الهاتف 011-3322199.Epic الفوركس و السفر S-31، فاسانت جيب، فاسانتفيهار الهاتف 011-6153779.Fincap المؤسسة المالية المحدودة G9، آشيرواد، D1، غرين بارك الهاتف 011-6856671.Frontline الفوركس P لت 78-79ScIndiaHouse، كونوت مكان الهاتف 011-3356080.Indyatra لغ-9، سد غرفة الثانية، بكجي كاما الهاتف 011-6102607.Kwick مكتب الصرف الأجنبي شانكر مكت الهاتف 011-3316711.Kwick للسفريات المحدودة 2286 87 ، إسيل مينسون، كارول باغ الهاتف 011-5769466.Lkg فوريكس المحدودة E-1 35، غروندفلر، لاجباتنغر الهاتف 011-6925252.New ارتفاع تحلق يسافر P المحدودة K-13، باليكاباركينغ، كونوتبليس الهاتف 011-3713562.Overseas كونسوتانسي الخدمات T - 2397، فيزرود، كارولباغ الهاتف 011-5725716.Pankhuri الاستثمارات والأمن المحدودة M-116، 2ndFloor، كونوت مكان الهاتف 011-3738284.RR سين وشركاه 50 و 68، مركز التجارة العالمي غف كون مكان طريق بابار الهاتف 011-3718632.Supreme للأوراق المالية المحدودة 3Flr، 16 11، أريا ساماجرد، كارولباغ الهاتف 011-5735841.Transcorp إنترناشونال لت 204، قصر بهيكاجي كاما الهاتف 011-6170661.United بنك أوف أوبيروي فندق، درزرسنمرغ الهاتف 011-4360133. غسيل الأموال احتيال إيسيسي، أوبك، بنك المحور في إد s صافي. بعد اعتقال موظف بنك هدفك، التحقيق في القضية هو تعيين لتوسيع ويقال أن يكون سوى غيض من فيض اقرأ أيضا دينا بنك، أوبك ضرب من قبل روبية 436cr الغش وقد تم بالفعل إرسال النقد الأجنبي إلى لحن من 557 كرور روبية من الهند من خلال 11 شركات وهمية تحت غلاف الواردات . إنفولفيمنت من ستة بنوك أخرى في هذه الحالة قد حان للإشعار داهموا عدد قليل من فروع بنك بارودا ومساكن البنك المدير العام المساعد سك غارغ و جاينيش دوبي، رئيس قسم النقد الأجنبي فرع أشوك فيهار. قال محافظ بنك الاحتياطى الاندونيسى راجورام راجان اليوم الخميس ان البنك المركزى ووكالات التحقيق سيتواصلان بشأن المخاوف بشأن تحويل الأموال التى تبلغ قيمتها 6 الاف روبية بشكل غير قانونى من خلال فرع بنك بارودا، على الرغم من ذلك، فإن جاين كان يعمل كوسيط ل بيأر فوركس، وهي شركة إدارة النقد الأجنبي مقرها كارول باغ، التي يروج لها راجيف وادوا وسانجيف وادوا. جاين كان 66 حسابات في الشرقية تم إيداع بنك التجارة، فرع راجبور في غازي آباد وقريب من 505 كرور روبية، وتحويلها إلى الخارج من هذه الحسابات بين عامي 2006 و 2010. وفي بيانها إلى البورصات، ادعى بنك بارودا أنه تم تحويل حوالي 3500 كرور روبية من خلال 38 حسابا إلى ما يقرب من 400 كيان في هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة هذه المرة أنها تنطوي على ما مجموعه 7 بنوك، بما في ذلك البنك الشرقي للتجارة، وبنك المحور، إيسيسي، إندوسيند، كوتاك ماهندرا، دسب، دانالاكسمي بنك وبنك يس في 2014-15، بدأت أغروال تشغيل الشركة تجري عمليات غير قانونية من قبل جاين في الهند وكذلك في هونغ كونغ جاين تشارك في إيداع النقدية غير المحسوبة في البنوك في الهند، ونقلها إلى هونغ كونغ في بنك هسك وما بعدها ترانزميسي على نفس إلى الصين لتسوية المستحقات غير المسددة المستحقة من مختلف المستوردين من الهند مع الموردين الصينيين. فوريكس احتيال ثمانية المزيد من البنوك والمصدرين مشوه المخدرات تحت سي آي بي، إد الماسح الضوئي. توسيع نطاق تحقيقاتها في أكثر من 6000 كرور روبية ادعت إدارة إنفاذ القانون يوم الخميس ثمانية بنوك أخرى تحت التحقيق لها وتشمل البنوك المشتبه بها بنك الشرقية للتجارة أوبك، بنك أكسيس، بنك إيسيسي، بنك كوتاك ماهندرا، إنغ فيسيا الاندمجت الآن مع كوتاك، نعم البنك، بنك دسب و دانلاكسمي Bank. Employees من بنك التنمية الآسيوي والبنك هدفك بالفعل تم القبض عليها من قبل المكتب المركزي التحقيق البنك المركزي العراقي و إد في اتصال مع المزعومة احتيال وذكرت انديان اكسبرس في 15 أكتوبر ذكرت أن عدة بنوك، بخلاف بوب و هدفك، كانت تحت الماسح الضوئي إد، وأن الصادرات المتعلقة بتداول العملات الأجنبية في بنك بوب قد تعزى إلى أفغانستان. التطورات الجديدة في التحقيق تقول أن المصدرين قد واجهت تهريب المخدرات في وقت سابق، وأن الصادرات قد تكون قد أرسلت إلى الصين. وقد كشفت التحقيقات أن وحدات مختلفة، تتألف من المصدرين عديمي الضمير والوسطاء وبعض موظفي البنك، وكان تشغيل هذا مضرب الفوركس لمدة 10 سنوات تقريبا يوم الخميس، ادعى إد إلى أن ضبطت وحدة ثانية في حالة القبض على وسيط مانيش جاين. وفقا ل إد، جاين قد ساعد بعض المصدرين من كارول باغ لتعويم الشركات قذيفة وفتح حسابات في مختلف البنوك، مع فروعها تنتشر عبر نويدا وغازي أباد، لإرسال والتحويلات غير المشروعة من حوالي 557 كرور روبية في الخارج بدلا من واردات غير موجودة. وجدت التحقيقات أيضا أن وحدة تشارك في احتيال بنك التعمير الوطني واحد الذي ينطوي على ثمانية بنوك أخرى ترتبط من خلال المتهم المشترك، سانجاي أغروال بالفعل في الاحتجاز إد، يشتبه في مساعدة المصدرين من كل من وحدات في إرسال الأموال في الخارج. وفقا ل إد، كان جاين يعمل كوسيط ل بيأر فوركس، وهو رجل الفوركس كارول باغ مقرها شركة أجيمنت، التي يروج لها راجيف وادوا وسانجيف وادوا هذا الأخير، وقالت مصادر إد، واجهت الادعاء بموجب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية في الهند، ويعمل حاليا في الولايات المتحدة حيث يواجه اتهامات جنائية لانتهاك القوانين المحلية. يزعم جين ساعدت وودو على تعويم 11 شركة وهمية وفتح 66 حسابا في أوبك راجبور فرع في غازي أباد و 11 حسابات في محور البنك بين عامي 2006 و 2010 من خلال هذه الحسابات على مقربة من 500 كرور روبية أرسلت إلى الخارج لحسابات في هونغ كونغ اثنان من هذه الحسابات في هسك البنك في هونغ كونغ بين عامي 2010 و 2014، زعم وادوا فتح حساب واحد في كل من بنك إيسيسي، بنك كوتاك ماهندرا، إنغ فيسيا الاندمجت الآن مع كوتاك، نعم البنك، بنك دسب وبنك دانلاكسمي ونفذت المعاملات غير المشروعة بعد ذلك، فإنها تعمل من خلال أغروال . كما قال بيان إد على جاين، الذي واجه أيضا مديرية التحقيق الاستخبارات الإيرادات في وقت سابق أنه قد برز هو وشركائه تشارك في التحويلات من الأموال غير المشروعة من الهند بشكل غير قانوني ضد الواردات التي في الواقع لم تحدث تجري عمليات غير قانونية من قبل جاين في الهند وكذلك في هونغ كونغ وهو وجود شركتين في هونغ كونغ وهي تانفي الشركات و المحيط الهادئ إكسيم جين تعمل في الإيداع والنقدية غير المحسوبة في البنوك في الهند ونقلها إلى هونغ كونغ في بنك هسك ونقلها إلى الصين لتسوية المستحقات غير المسددة من مختلف مستوردي الهند مع الموردين الصينيين. تحديد بعض الشركات وهمية 11 التي يزعم أنها استخدمت لإرسال المال في الخارج كما داكش إمبكس، المحيط الهادئ إكسيم الهند، ألاسكا للتجارة، آديناث إكسيم الهند، أبل كمبيوتر، ساي الدولية وجاي بهارات إمبكس، وقال إد أن جاين استخدمت وثائق مزورة وهويات وهمية لتلقي التحويلات في هونغ كونغ استعلامات البريد الإلكتروني المرسلة إلى لم البنوك المختلفة لا تثير أي رد حتى وقت الذهاب إلى press. for جميع أحدث الهند أخبار تحميل الهندي اكسبرس التطبيق الآن. أول نشرت على أوكتوبي r 16، 2015 1 22 آم.